会议召开情况 - 2024年董事会召开11次，股东大会召开4次[3] - 2024年独立董事现场参会1次，通讯表决10次，缺席0次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2024年召开独立董事专门工作会议1次[5] 人员相关 - 报告期内董事会增补肖卫红为第九届董事会非独立董事候选人[18] - 报告期内董事会同意聘任蒋灵为高级副总裁兼财务总监[18] 财务相关 - 2024年4月26日对2023年半年度和第三季度报告财务报表进行更正[16] - 继续聘任浙江天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[14] - 审核通过公司董事和高级管理人员2023年度薪酬议案[18] - 同意薪酬与考核委员会关于高管人员2023年绩效考核执行情况报告[18] 合规相关 - 2024年度关联交易符合规定，未损害中小股东利益[11] - 公司及相关方报告期内不存在变更或豁免承诺情形[12] - 2023年度财务会计报告及定期报告编制符合要求[13] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[17]