会议召开情况 - 2024年公司董事会召开11次，股东大会召开4次[4] - 2024年独立董事出席提名委员会会议2次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2024年召开独立董事专门工作会议1次[5] 独立董事履职情况 - 独立董事现场参会2次，通讯表决9次，委托和缺席次数均为0[4] - 独立董事现场办公达15天[9] 关联交易与承诺情况 - 2024年度关联交易符合规定，未损害中小股东利益[11] - 公司及相关方报告期内无变更或豁免承诺情形[13] 财务相关 - 提请继续聘任浙江天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 采用追溯重述法对2023年半年度和第三季度报告财务报表进行前期会计差错更正[18] 人事变动 - 董事会同意聘任蒋灵为高级副总裁兼财务总监[16][19] - 董事会增补肖卫红为第九届董事会非独立董事候选人[19] 方案审核 - 审核认为董事2023年度薪酬方案不损害公司和股东利益[20] - 审核认为高级管理人员2023年度薪酬方案符合组织绩效要求[20]