会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会12次，7次现场结合视频、5次通讯方式召开[3][29][54] - 2024年度公司召开股东大会6次[4][30][55] - 2024年度公司召开独立董事专门会议5次[4][30][55] - 2024年度公司召开提名委员会会议4次[4][56] - 2024年度公司召开战略与投资委员会会议7次[5] - 2024年度公司召开审计委员会会议8次[31][56] - 2024年度公司召开薪酬与考核委员会会议1次[31][55] 人员履职情况 - 独立董事潘斌出席董事会、股东大会、独立董事专门会议等各会议[3][4][5] - 独立董事冯晓出席董事会、股东大会、独立董事专门会议等各会议[29][30][31] - 独立董事郭斌出席董事会、股东大会、独立董事专门会议等各会议[54][55][56] 培训情况 - 2024年1月、5月、12月，独立董事潘斌、郭斌参加相关培训[10][61] - 2024年1月、4月、5月、12月，独立董事冯晓参加相关培训[36] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露四份定期报告[15][42][68] 其他事项 - 2024年度公司续聘天健会计师事务所为审计机构[17][43][69] - 2024年度公司选举两名董事[20][47][73] - 2024年度公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期拟解除限售，涉及124名激励对象[23][49][75] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[15][65] - 2024年度不存在公司被收购的情况[15][67] - 2024年度独立董事未对相关议案提异议等情况[11][62] - 2024年度公司预计日常关联交易定价合理[64] - 2024年度公司提名的高级管理人员任职资格符合规定[18][70] - 2024年度公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[19][71] - 2024年度公司第五届董事会董事薪酬方案审议表决程序合法合规[48][74] - 2024年参加投资者网上集体接待日主题活动暨业绩说明会[34] - 2024年重点对乌兰察布生产基地及新能源电站进行实地调研[35]