人员任职与会议出席 - 独立董事自2024年7月9日起任职[2] - 2024年度应参加董事会7次，通讯参加7次，出席股东大会5次[7] - 2024年度现场工作16天[11] 公司会议情况 - 2024年度召开1次提名委员会会议[5] - 2024年度未召开薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议结果 - 2024年7月9日提名委员会会议通过多项聘任议案[5] - 2024年8月20日独立董事专门会议对2项议案发表同意意见[6] - 2024年9月6日独立董事专门会议对6项议案发表同意意见[6] - 2024年8月20日第十届董事会第四次会议通过日常关联交易预计及终止激励计划议案[12][22] - 2024年9月9日第十届董事会第五次临时会议通过子公司借款及售后回租议案[12] - 2024年12月6日第十届董事会第七次临时会议通过子公司借款暨关联交易议案[12] - 2024年8月14日第十届董事会第三次临时会议通过变更审计机构议案[16] - 2024年7月9日第十届董事会第一次临时会议通过聘任高管议案[18] 公司其他情况 - 2024年按时编制并披露半年报和三季度报[15] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[13] - 2024年度公司未被收购[14] - 2024年度未因非会计准则变更原因作会计政策变更或重大差错更正[19] - 2024年度无提名或任免董事及审议薪酬事项[20][21]