人员变动 - 2024年7月9日王晓刚担任公司独立董事及相关职务[2] - 2024年7月9日公司聘任多位高级管理人员[19] 会议情况 - 2024年度应参加董事会7次，通讯参加7次，出席股东大会5次[5] - 2024年度未召开薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年度召开4次审计委员会会议[6] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年8月20日审议通过日常关联交易预计及终止激励计划议案[14][23] - 2024年9月9日审议通过子公司多项关联交易议案[14] - 2024年12月6日审议通过子公司借款关联交易议案[14] - 2024年8月14日审议通过变更审计机构议案[18] 其他事项 - 2024年按时披露半年度和三季度报告[16][17] - 2024年度独立董事现场工作17天[12] - 2024年度公司及相关方无承诺变更或豁免情况[15] - 2024年度公司未被收购[15] - 2024年度无会计政策等重大变更[20] - 2024年度无提名任免董事及审议薪酬事项[21][22]