公司基本信息 - 公司于2021年5月28日获批发行13360.60万股普通股，6月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为534424000元，股份总数为534424000股，均为普通股[7][14] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 奖励职工等情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] 股东大会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议单项投资金额超5000万元或超最近一期经审计净资产5%的固定资产投资[29] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保等多种担保事项[31] - 审议公司与关联方交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[32] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易事项[34][35] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[35][40] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 股东大会投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任公司董事[62] - 董事任期三年，可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事会设9名董事，其中独立董事3人，设董事长1人[68] 董事会权限与会议规则 - 决定公司单项投资金额在1000万元（含）至5000万元（含）且占公司最近一期经审计净资产5%以下（含）的固定资产投资[69] - 审议交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种交易事项[71] - 每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[73] 总经理与监事会 - 设总经理1名，副总经理数名，总经理每届任期三年[77][78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[82] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送季度财务会计报告[91] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91][92] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[96] 其他规定 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[113][114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[123] - 本章程自2025年3月27日生效[125]