会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事现场及视频出席2次，通讯参加5次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场及视频出席2次[4] - 2024年独立董事组织召开6次提名与法治委员会会议，审议通过10项议案[5] - 2024年独立董事参加4次薪酬与考核委员会会议，审议通过5项议案[6] - 2024年独立董事参加4次专门会议，审议12项议案和报告事项[6] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权事项[7] - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] - 2024年独立董事现场出席股东大会与中小股东交流[9] - 2024年独立董事合计现场工作十五天[11] 议案审议 - 2024年3月13日对中航工业集团财务公司相关议案发表同意意见[13] - 2024年8月25日对关联存贷款及关联交易相关议案发表同意意见[14] - 2024年12月27日对2025年度日常关联交易预计议案发表同意意见[14] 报告披露与审计 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[15] - 2024年3月14日审议并同意2023年度内部控制评价报告[15] - 2024年3月14日续聘大华会计师事务所[16] - 2024年10月29日变更审计机构为大信会计师事务所[16] 人事与激励 - 2024年6月27日审核并同意聘任副总经理张宏剑[18] - 2024年3月13日审核并同意2023年度领导班子薪酬议案[19] - 2024年12月2日审核并同意A股限制性股票激励计划解锁条件成就议案[19]