业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.16%[15] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[15] 未来展望 - 到2025年，以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展，大食品制造格局初步成型[20] 新产品和新技术研发 - 涵盖贸易业务、合同风控、财务共享和人力共享功能的数字化业务能力平台建设基本完成，进入运营完善阶段[20] - 公司完成用友NCC财务管理软件与浪潮系统转换，业财法一体化体系正式运行[29] 其他新策略 - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[20] - 公司制定了“十四五”数字化转型实施规划[20] - 公司推行内部培养与市场化选聘相结合的人才选用机制[21] - 公司建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三位一体的三级风险防控体系[25] - 公司总部和各子公司资金集中调配，对主要资产建立日常管理制度[30] - 公司实施全面预算管理制度，围绕年度预算目标进行动态管理和控制[31] - 公司制定采购与销售相关办法，规范采购招标和赊销预付业务管理[32][33][34] - 公司通过多项制度保证对外投资活动规范性和合法性[35] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期无违规担保和大股东违规占用资金情况[36] - 公司严格执行《关联交易管理制度》，规范与关联方交易行为[37] - 公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，对相关人员进行定期考核评价[38] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系，监事会负责监督董事等职务行为[42] 内控情况 - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 截至2024年12月31日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 公司以合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[47] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例>整体重要性水平为重大缺陷[47] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例20%-100%为重要缺陷[47] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例<整体重要性水平的20%为一般缺陷[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内发现个别业务客户资质调研不够深入等一般缺陷[50] - 公司已针对一般缺陷制定整改措施并推进落实[50] - 2025年公司将按要求推进内控体系建设[50] - 2025年公司将完善内部控制制度发挥监督职能提升能力[50]