会议表决 - 董事会会议应到12人实到9人，有效表决数占董事总数100%[1] - 各项议案表决多为12票赞成，部分关联交易议案关联董事回避表决[1][4][6][7][9] 报告与预算 - 同意2024年度多项工作报告及2025年度财务预算报告、内部审计工作计划[1][2][4][6][7][12] - 2024年度报告等在上海证券交易所网站披露[5][6][7] 预案与授权 - 同意多项预案并提交股东大会审议[2][4][7][9][11][13][14] - 公司提请股东大会授予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权，不超已发行股份20%[17] 人员相关 - 同意晋永甫为公司第六届董事会非执行董事人选，待股东大会选举通过后接替刘长春[14] - 聘任朱有为为证券事务代表，任期至本届董事会任期结束[15] 审计与费用 - 聘请德勤华永会计师事务所为2025年度审计服务机构，费用不超498万元[13] 交易与额度 - 2025年日常关联交易预计情况参阅相关公告[10] - 自营权益类及衍生品合计额不超净资本100%，非权益类不超500%[11] 其他 - 同意制定《华泰证券股份有限公司市值管理制度》[13] - 调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案[15] - 公告发布时间为2025年3月29日[28]