投资规模 - 2025年自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超净资本80%，非权益类最高不超400%[2] 利润分配 - 2024年末总股本8496645292股，扣除回购专用证券账户后按每10股派发现金红利1元，共计846180196.80元，占2024年净利润25.26%[6][7] - 2024年中期已派发现金红利634635147.60元，加上本次拟派发金额，合计占2024年净利润44.20%[7] - 提请2025年中期利润分配授权，中期现金分红比例不超当期净利润30%[8] 担保事项 - 为资产负债率70%以下全资子公司新增担保总额不超最近一期经审计净资产10%，超70%的也不超10%[12] 审计机构 - 续聘毕马威华振为2025年度境内及内控审计机构，财务及专项监管报告审计费120万元，内控审计费50万元[14] - 续聘毕马威为2025年度境外审计机构，财务报告审计费90万元，半年度审阅费70万元[14] 议案表决 - 《2025 - 2027年战略规划》议案15票同意通过[16] - 《修订〈公司章程〉部分条款》议案15票同意通过，需提交股东大会审议[16] - 《制定〈公司市值管理制度〉》议案15票同意通过[16] - 《制定〈公司董事会督办工作管理办法〉》议案15票同意通过[16] - 《董事2024年度考核和薪酬情况报告》12票同意通过，3名董事回避表决，需提交股东大会审议[16] - 《高级管理人员2024年度考核和薪酬情况报告》13票同意通过，2名董事回避表决[16] - 独立董事税前津贴由每人每年16万元调整为20万元，担任董事会专门委员会主任委员的额外年度津贴由3万元调整为5万元，10票同意通过，5名独立董事回避表决，需提交股东大会审议[19] - 《独立董事2024年度述职报告》15票同意通过，需提交股东大会审议[19] 其他事项 - 同意在上海召开2024年年度股东大会，授权董事长择机确定具体召开时间，15票同意通过[19] - 董事会听取《公司2024年度净资本风险控制指标执行情况的报告》等报告，确认《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》[19]