会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年3月28日召开，应出席董事10名，实际出席10名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，2024年度拟不进行利润分配，需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[11] - 《公司关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[12] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[13] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[17] - 《关于公司<2024年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[18] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于2025年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于制定公司部分治理制度的的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于2024年年度股东大会召开另行通知的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[29] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[16] - 公司拟使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月[27]