财务相关 - 2024年度公司不分配利润，资本公积不转增[4] - 独立董事税前津贴为9万元/年[6] - 拟用不超2亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 前次用2.47亿元超募资金永久补流，2025年5月13日起用1.223953亿元超募资金永久补流[8] - 拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理[13] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议2025年3月17日发通知，3月28日召开[2] - 多项议案表决通过，含2024年度董事会工作报告等[3][4][5][8][9] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认以及2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，表决通过[6] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》兼任高管董事回避，表决通过[8] - 聘请天健会计师事务所为2025年度财务与内控审计机构[5] 制度与方案 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[11] - 制定舆情管理制度，通过后实施[12] - 制定自愿信息披露管理制度，通过后实施[12] 其他 - 拟以自有资金对全资子公司城芯科技和航芯源增资[13] - 董事会同意2025年4月23日召开2024年年度股东大会[14] - 会议听取2024年度独立董事述职等报告并出具意见[15] - 公告发布时间为2025年3月29日[17]