会议相关 - 远光软件第八届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，11名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等刊登在2025年3月29日相关报刊和巨潮资讯网[4][6] - 公司将召开2024年年度股东会[25] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票均为11票[3][4][6][7][8][9][11][14] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意票6票[3] - 《关于高级管理人员报酬的议案》同意票7票[6] - 《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》相关表决同意票6票[21] - 《关于申请银行授信额度的议案》表决同意票11票[20] - 《关于续聘审计机构的议案》表决同意票11票[22] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意票11票[24] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决同意票11票[25] 财务相关 - 2025年度独立董事津贴为每人每年12万元（含税）[12] - 为公司及相关人员购买董监高责任险，赔偿限额不超1亿元，费用不超50万元，期限12个月[18] - 2025年度公司高级管理人员报酬以履职等情况确定[15][16] - 公司及控股子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，有效期至2026年4月30日[20] - 公司进行会计政策变更，对财务报表无重大影响[24] 其他事项 - 《2024年年度董事会工作报告》等需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6] - 《关于董事报酬的议案》等直接提交2024年年度股东会审议[13][19] - 董事会授权公司管理层办理董监高责任险投保事宜，期限至2025年12月31日[18] - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东会审议[22][23]