业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.12亿元[9] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润49.87亿元[9] - 2024年末总股本23.64亿股，扣除回购股份后为23.57亿股[9] - 每股拟分配现金红利0.03元，共计支付股利7070万元[9] - 实施权益分派后，留存未分配利润49.16亿元[9] 人事变动 - 拟聘任潘晓华女士为公司副总经理[12] 员工激励 - 董事会拟提请股东大会授权办理第二期员工持股计划相关事宜[20] 资金运作 - 公司拟参与金融市场运作，授权经营班子负责具体投资事项[29] - 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理[32] 议案决议 - 《关于计提资产减值准备的议案》通过第十一届董事会审计委员会第三次会议决议[35] - 拟续聘立信作为2025年度审计与内部控制审计机构，聘期一年[36][37] - 《关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案》须提请2024年年度股东大会审议[39] - 《关于董事薪酬方案的议案》涉及全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[41] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决通过[41] - 《关于公司债授权延期的议案》须提请2024年年度股东大会审议[41] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[42] - 《2024年度独立董事述职报告》表决通过[42] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》通过第十一届董事会审计委员会第三次会议决议[42][43]