会议情况 - 会议于2025年3月27日召开，3位委员全部出席[1] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会提名委员会工作报告>的议案》获100%同意[3] - 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》获100%同意[5] - 《关于确定公司董事类型的议案》获100%同意[8] - 《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》获100%同意[10] 人员安排 - 提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人[4] - 确认傅文彪、刘惠然为公司执行董事[6] - 确认陈斐利等4人为公司非执行董事[7] - 确认董叶顺等4人为公司独立非执行董事[7] - 委任李凤玲及谭家龙为联席公司秘书，刘惠然及谭家龙为授权代表[9]