会议与议案 - 上海和辉光电第二届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年度经营工作报告》等11项议案表决9票同意，占100%[4][6][8][11][13][16][17][20][24][28][30] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等4项议案需提交股东大会审议[6][9][18][22][25] - 《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>》等4项议案已通过审计委员会会议审议[14][17][21][31] - 《2024年环境、社会和公司治理报告》等六项议案表决同意票占100%[33][36][38][42][45][52] - 《2025年度财务预算报告》等四项议案需提交股东大会审议[36][40][46][49] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过独立董事专门会议审议[39] - 《关于回购注销限制性股票的议案》已通过薪酬与考核委员会等审议[48] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》等四项制度制定议案表决同意票占100%[52][54][55][58] - 《ESG管理制度》已通过战略与ESG委员会会议审议[55] - 增选独立董事及调整董事会提名委员会成员议案需提交股东大会审议[90] - 购买公司董事等责任保险议案全体董事回避表决，将提交股东大会[95] - 提请于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会[104][105] 财务相关 - 2024年度公司独立董事符合独立性要求，有效履行职责[10] - 立信会计师事务所2024年审计工作规范有序，出具报告客观完整[15] - 公司《2024年度财务决算报告》反映2024年12月31日财务状况等[17] - 2024年度利润分配预案为不提取公积金等[23] - 2024年度募集资金存放与使用合规[26] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润累计 -954,531.09万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[43] - 公司按1.84元/股回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票，总股本将变为13,809,437,625股[47] 制度与人员 - 基于发行H股并上市需要，公司制定《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》等草案[56] - 制定《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，生效时间为H股上市日[59][63] - 修订多项公司内部管理制度，生效时间为H股上市日[66][68][70][73][76][78][80][82][85][87] - 提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自H股挂牌上市至第二届董事会任期届满[89] - 确定公司董事类型，9票同意，占100%[91][92] - 委任李凤玲及谭家龙为联席公司秘书，刘惠然及谭家龙为授权代表[96][98] - 同意公司在香港进行非香港公司注册等事项[100][102] - 调整第二届董事会提名委员会成员，选举孙莉军，陈斐利不再担任[102][103]