证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-013 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届十四次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面送达 等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人， 公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资 讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》全文中 "第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容）； 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 ...