内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][4][21] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[6] - 董事会下设四个专业委员会[8] 制度建设 - 制定人力资源、安全生产、财务核算等制度[8][9][10] - 建立合同、信息沟通、信息披露等制度[13][14] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[17][19] 其他管理 - 对子公司重要岗位制定内部控制制度[15] - 关联交易合规，无资金占用，担保审批合规[14]