四川百利天恒药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工 作制度》等规定，四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息 质量等方面认真履行了职责,现对 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成。公司于 2024 年 6 月 21 日召 开第四届董事会第十五次会议，对审计委员会委员进行了调整，调整后的公司第 四届董事会审计委员会成员由"独立董事杨敏先生、独立董事李明远先生、董事 卓识先生"调整"为独立董事杨敏先生、独立董事李明远先生、独立董事俞雄先 生"，其中独立董事杨敏先生为会计专业人士及审计委员会召集人。 董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年 ...