内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 公司建立完善规范法人治理结构和独立内部管理控制制度[7] - 建立股东大会、董事会、监事会，聘任三位独立董事[12] 组织与管理 - 设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[12] - 公司与实际控制人在多方面分开，拥有独立资产和系统[13] 制度建设 - 建立销售与收款、采购、对外投资等管理制度[16][17] - 建立信息沟通与反馈、内部审计制度[18][20] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[22][23][24] - 非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告定量标准[26] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]