业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.16%[5] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 未来展望 - 到2025年以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展[10] 新技术研发 - 公司制定“十四五”数字化转型实施规划[10] - 涵盖贸易等功能的数字化业务能力平台建设基本完成[10] - 用友NCC财务管理软件与浪潮系统转换基本完成[19] 新策略 - 公司建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三级风险防控体系[15] - 公司岗位设置按职责分离要求形成制约机制[17] - 公司资金集中调配，对主要资产建立日常管理制度[20] - 公司实施全面预算管理制度，围绕年度目标动态管理[21] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系[32] 内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司以合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[37] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例>整体重要性水平为重大缺陷[37] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例20%-100%为重要缺陷[37] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例<整体重要性水平的20%为一般缺陷[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 公司对个别业务客户资质调研不够深入等一般缺陷已制定整改措施[40]