业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入、利润总额占公司合并报表对应总额比例均为100%[7] - 2024年度公司未发生关联交易事项[15] - 2024年度公司未发生对外担保事项[15] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制的建立、实施和有效性进行自我评价[2] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司董事会授权审计室开展内部控制评价工作[6] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[7] - 公司建立完善采购与付款内部控制机制，防控采购风险[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 公司建立完善内部控制体系并确保有效执行[27] - 公司董事会将持续优化内部控制制度建设[27] - 公司将加强内部控制检查监督力度[27] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额、总资产、净资产错报的定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产损失的定量标准[22] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[7] - 公司董事会下设战略、审计等委员会，各委员会运转良好[8] - 公司制定一系列资金管理制度，防范资金活动风险[11] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》提升公司治理水平[26] 未来策略 - 2024年公司推进市场结构优化和升级战略，加强销售团队和客户分类管理[13] 制度修订 - 公司修订《专利工作管理办法》激发员工科技创新积极性[26] - 公司修订《出差管理办法》规范员工出差流程[26] - 公司修订《退休和返聘员工管理制度》加强人员管理[26] - 公司修订多项程序文件优化资源配置和强化风险管控[27] 其他 - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28] - 报告日期为2025年3月27日[29]