人员与会议出席情况 - 独立董事方远应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 独立董事方远应出席独立董事专门会议3次，实际出席3次，缺席0次；应出席薪酬与考核委员会会议2次，实际出席2次，缺席0次[4] 关联交易与承诺履行 - 2024年度公司关联交易主要为日常关联交易、收购部分股权暨关联交易项目，遵循三公原则[7] - 报告期内公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[8] 报告披露与审计机构 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[9] - 2024年5月7日公司续聘立信会计师事务所为境内A股审计机构，聘任德勤香港为境外H股审计机构[10] 人事变动与方案审议 - 2024年7月1日原财务总监黄花退休辞任，聘任新财务总监[12] - 2024年3月28日审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年7月1日审议多项股权激励计划相关议案[14][15] 激励对象相关事宜 - 报告期内为166名激励对象办理2021年限制性股票第三次解除限售并上市流通事宜[15] - 报告期内为283名激励对象办理2019年股票期权第三个行权期行权手续[15]