公司基本信息 - 公司于1994年5月9日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股4680万股[3] - 2001年2月26日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，2016年3月30日更名为神州数码集团股份有限公司[2] - 公司注册资本为人民币669581480元[6] - 公司股份总数为669581480股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25％[18] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5％以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10％，并应在三年内转让或注销[16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[28] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提案，需经股东大会审议批准[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] 董事会相关 - 董事会由7到9名董事组成，独立董事不少于三分之一[74] - 董事会定期会议每年至少召开2次，于会议召开10日前通知全体董事和监事[78] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[81] - 董事会经年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东大会召开日失效[75] 人员任职相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，任期届满前可由股东大会解除职务[59] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[67] - 首席执行官、总裁每届任期3年，连聘可以连任[86] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[90] 财务与分红相关 - 从税后利润中提取10%列入公司法定公积金，法定公积金累计金额为公司注册资本的50%以上可不再提取[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续年度内累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[107] 交易与担保相关 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，关联交易提交董事会审议[117] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需经股东大会审批[123] 信息披露与审计相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[111] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[135] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[135]