会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，3次股东大会[2] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应出席董事会10次，实际通讯参加10次[2] - 2024年独立董事参加审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[3] - 2024年独立董事参加战略与ESG委员会会议应出席1次，实际出席1次[3] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于10天[8] - 独立董事在2024年度未发生独立聘请中介机构等情况[18] - 独立董事将在2025年度继续履职[18] 议案审议情况 - 2024年1月17日审议通过预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年9月11日审议通过与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案[10] - 2024年12月15日审议通过为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案[10] - 2024年3月21日审议通过2024年员工持股计划相关议案[17] 报告编制披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 人事及机构聘任 - 2024年4月25日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年4月25日审议通过聘任陈平为财务总监[14] - 2024年3月27日审议通过董事会换届选举相关议案[14] - 2024年4月25日审议通过选举董事长、联席董事长等多项议案[14]