重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （庞金伟） 公司现有 3 名独立董事，达到了全体董事总人数 9 名的 1/3，符合上市公司 建立独立董事制度的要求。 1、2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重要事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东大会的情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 ...