人员变动 - 独立董事姜国芳于2024年6月任期届满卸任[2] - 公司第十届董事会任期将届满需进行换届选举[9] 会议相关 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[5] - 第十届董事会2024年度共召开4次会议[9] 财务事项 - 2024年拟对截止2023年12月31日的存货计提跌价准备[8] - 同意以2023年12月31日财务报表为基础制作2023年度报告及摘要[11] - 2024年1月30日通过2023年度计提存货跌价准备和年度业绩预告议案[11] - 2024年3月27日通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[11] - 2024年4月29日通过2024年第一季度报告[11] 机构聘请 - 同意2024年度继续聘请立信为审计和内控审计机构[7] 其他工作 - 审计委员会开展2023年度财务报告审议等工作[10] - 审计委员会确定2023年年度财务报告审计工作时间安排[10] - 薪酬与考核委员会开展2023年度高级管理人员业绩考核及薪酬提案审议工作[11] 公司评价与展望 - 任期内公司规范运作，经营活动稳步推进[12] - 希望公司在新一届董事会治理下增强盈利能力[13]