董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[14][28] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不超董事总数1/2[18] - 独立董事人数不少于全体董事1/3，且至少含一名会计专业人士[26] 董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任[17] - 董事会、监事会、持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[19] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[19] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上或金额超一定标准，由董事会审议批准[10] - 与关联自然人、法人交易金额达一定标准，由董事会审议批准[11] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产值5%以上，经董事会审议后提交股东大会[12] 会议相关 - 董事会每半年至少召开一次会议，提前10日书面通知[42] - 多种情况可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[42][45] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日送达通知，紧急可口头[47] 会议表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联会议有特殊规定[54][55] - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[58] - 董事会审议通过提案须超全体董事同意，担保决议有额外要求[59][60] 其他 - 董事会设立战略等四个专门委员会[31] - 董事会办公室负责人由董事长提名，董事会决定任免[51] - 董事会会议档案保存10年，决议及时报送深交所备案[67][69]