会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、13次董事会[4] - 独立董事通讯参加13次董事会，出席2次股东大会[5] - 独立董事出席11次审计委员会会议、2次风险控制委员会会议、2次独立董事专门会议[6] - 独立董事出席2次与年审注册会计师见面会[8] - 董事会审计委员会在年报编制及年度审计工作中召开3次会议[17] 议案审议与公告披露 - 2024年3月14日，独立非执行董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[14] - 2024年3月28日，披露《关于预计2024年度日常关联交易的公告》[14] - 2024年11月15日，独立非执行董事专门会议审议同意续签证券与金融类产品等框架协议议案[15] - 2024年11月26日，披露续签证券与金融类产品等框架协议的公告[15] - 2024年3 - 10月分别披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[18] - 2024年3月14日，审计委员会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[20] - 2024年12月2日，审计委员会审议通过《2024年度内部控制评价方案》[20] - 2024年3月28日披露《2023年度内部控制评价报告》[20] - 2024年9月28日披露变更会计师事务所的公告[23] 审计委员会工作 - 审计委员会于2024年4、8、10月分别审议公司2024年一季报、半年报、三季报[17] - 审计委员会第五、六次会议审议通过2024年中期审阅服务会计师事务所选聘议案[22] - 审计委员会2024年第七次会议审议通过选聘2024年度年审会计师事务所事项议案[23] - 审计委员会2024年第九次会议审议通过聘请2024年度年审会计师事务所的议案[23] 独立董事工作时长 - 独立董事2024年现场工作共计16.5天[11]