会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、13次董事会[3] - 独立董事陈汉文出席董事会13次、股东大会3次、独立非执行董事专门会议2次、与年审注册会计师见面会2次[4][5][6] - 报告期内董事会审计委员会主任委员在年报编制及审计工作中召集召开3次会议[15] 议案审议与公告披露 - 2024年3月14日审议通过预计2024年度日常关联交易议案，3月28日披露相关公告[13] - 2024年11月15日审议同意与中国建银投资续签框架协议议案，11月26日披露相关公告[14] - 2024年3月28日、4月29日、8月30日、10月30日分别披露《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年3月14日审议通过《2023年度内部控制评价报告》，12月2日审议通过《2024年度内部控制评价方案》[17] - 2024年9月28日披露变更会计师事务所的公告[20] 董事会相关工作 - 2024年董事会换届工作平稳完成[21] - 2024年11月审查严金国任职资格并提名为非执行董事候选人获通过[22] - 董事会审计委员会于2024年4、8、10月分别审议公司2024年一季报、半年报、三季报[16] - 报告期内董事会审计委员会对公司外部审计机构选聘事项全程指导与监督[20] 其他事项 - 公司依规在年度报告中披露薪酬管理等情况[23] - 独立董事陈汉文现场工作共计25天[10]