会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事主持召开审计与合规委员会7次会议，审议通过14项议案[7] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会2次会议，审议通过2项议案[9] - 2024年独立董事出席6次独立董事专门会议，审议通过8项议案[10][11] 议案审议情况 - 2024年1月29日审议通过终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案[16] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[16] - 2024年3 - 4月审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[19] - 2024年3月审议通过高管层2023年度薪酬考核和任期考核结果及2024年度和任期考核指标的议案[20] - 2024年4月25日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度的议案[16] - 2024年8月12日审议通过共同投资建设西安产业基地暨关联交易等议案[16] - 2024年10月30日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度的议案[16] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[16] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告，经董事会和监事会审议通过[17] - 《2023年年度报告》经2023年度股东大会审议通过，董事等签署书面确认意见[18] 其他 - 报告期内独立董事现场工作时间累计达15日[15]