公司结构 - 现任董事会由8名成员组成，其中独立董事5名[4] - 现任监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[5] 制度建设 - 建立对外投资管理制度，合理安排资金投放并做好投后管理[15] - 梳理金融性投资业务流程，制定制度控制风险、降低成本[16] - 建立健全采购管理体系，采购重要环节实现信息化[17] - 制定存货管理规定，降低采购成本、提高周转效率[18] - 建立固定资产管理体系，明确各环节制度流程[20] - 建立无形资产业务管理制度，实现全过程管控[21] - 建立销售与收款风险管理体系，加强全过程管控[22] - 完善研究与开发业务流程，提高自主创新能力[24] - 梳理工程项目管理流程，强化全过程监控[25] - 制定对外担保管理制度，保证财务安全、规避风险[26] 内部控制 - 2024年12月31日开展内部控制评价工作[37] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[39][45] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[53] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[53] 外部评价 - 信永中和会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[54] - 华泰联合证券对公司内部控制合规性和有效性进行核查[55] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[56] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2]