业绩情况 - 2024年成都航天模塑、川南航天能源业绩承诺金额为10605.15万元、22599.49万元，实际实现46391.92万元、23603.33万元，完成率437.45%、104.44%[6] - 2024年度以总股本845410111股为基数，派发现金红利236714831.08元，每10股派2.80元（含税）[8] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请短期融资综合授信额度不超9.30亿元[10] - 2024年度与关联方日常关联交易14180.64万元，2025年拟产生16870万元[10] - 拟与航天科技财务签《金融服务协议》，账户日存款余额最高不超15亿元，获9亿元综合授信额度[11] - 拟用不超180000万元闲置自有资金、不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] 会议相关 - 第五届董事会第十五次会议于2025年3月27日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决结果为赞同票9票，反对票0票，弃权票0票[3][15][16][17] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》三名独立董事回避表决，赞同票6票[6] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》等关联董事回避表决，赞同票4票[11] - 董事会决定2025年4月24日现场与网络投票结合开2024年年度股东大会[16] 项目进展 - 暂缓实施“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”和“页岩气开发智能装备升级改造项目”，延期“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”[15] 其他事项 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[15] - 《航天智造科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》等详见指定网站[16] - 公告发布时间为2025年3月29日[20]