证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-012 1 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均为现场出席。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议 案》 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议 案》 公司第五届董事会独立董事 ...