会议信息 - 民生银行第九届董事会第十一次会议于2025年3月28日召开[2] - 应到董事14名，现场出席11名，电话/视频连线出席3名[2] 议案审议 - 多项报告及预案提交股东会审议，各议案同意票均为13票[3][4][5][6][7][8][11][12][15][16][17] - 关联交易额度和授信额度议案同意11票，回避2票[13] - 多位董事薪酬议案同意票为12或13票[17][18] - 绩效薪酬追索扣回情况报告决议同意13票[19] - 2025年第一季度呆账核销决议同意13票[20] - 估值提升计划暨行动方案决议同意13票[21] - 独立董事独立性评估同意票为12或13票[22] - 对2024年度会计师事务所履职及监督情况报告决议同意13票[23][25] 人事变动 - 董事会同意聘任王洪刚为公司秘书，张月芬不再担任[26] 其他决议 - 董事会提议召开2024年年度股东会会议，决议同意13票[27]