财务数据 - 2025年度境内审计服务年费用预计289万元，国际审计服务年费用预计289万元，合计578万元[9] - 2024年度母公司净亏损1.47亿元，年初未分配利润150.21亿元，2024年度利润分配16.10亿元，截至2024年末可供分配利润132.64亿元，资本公积余额121亿元[11] - 公司拟每10股派发现金股利1.5元（含税），不实施资本公积转增股本和派送红股[11] - 公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计363.5亿元[14][15] 决策事项 - 会议以10票赞成通过《2024年度总裁工作报告》等多项议案[1][3][4][5][6][7][8][11][12][13][14] - 续聘安永华明为2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永为境外财务报告审计机构[7] - 《2024年度独立董事述职报告》将在2024年年度股东大会上进行述职[2] - 《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[10] - 会议审议通过拟使用自有资金开展衍生品交易的议案，尚需提交股东大会审议[15] - 会议审议通过授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案，尚需提交股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议[16] - 会议审议通过计提资产减值准备的议案[17] - 董事会提名李良彬等6人为第六届董事会非独立董事候选人，尚需提交公司股东大会审议[18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 董事会提名黄浩钧等4人为第六届董事会独立董事候选人，尚需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议[27][29] - 会议审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将于2025年4月28日召开[30] - 会议审议通过提请召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的议案，2024年年度股东大会将于2025年6月25日召开[30][31] 报告刊登 - 《2024年年度报告》等相关报告刊登于《证券日报》和巨潮资讯网[3]