证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-009 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十次董事会 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的 方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事 杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出 席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋 新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...