董事会相关 - 第四届董事会第四十一次会议于2025年3月27日召开，7名董事全部出席[3] - 提名陈艺戎等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待2025年第一次临时股东大会选举[4] - 提名吴雄伟等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需深交所备案审核及2025年第一次临时股东大会选举[7] - 2025年度拟向独立董事每年发放津贴10万元（税后），章国华自愿放弃当选期间津贴[10] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过，表决同意5票，占100%[13] 担保事项 - 公司为控股子公司尼普顿在多家银行共6000万元综合授信提供连带责任担保[13][14][15] - 公司为小兰智慧6300万元银行综合授信业务提供连带责任担保[17] - 公司为博太科1000万元银行综合授信业务提供连带责任担保[19] - 公司为青岛天高1000万元综合授信业务提供最高额连带责任担保[19] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共超83000万元综合授信额度[23][24]