业绩相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产设不同定量标准[10] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[12] - 财务报告内控分重大、重要缺陷定性情形[11] - 非财务报告内控分重大缺陷定性情形[12] 内控情况 - 评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未影响内控有效性评价结论[4] 未来策略 - 完善公司治理与对子公司管控，明确权责等[14] - 强化子公司人力资源管理，制定统一政策[14] - 完善信息共享平台，加强子公司信息管理[15] - 全面梳理评估现有内控制度，排查完善[15] - 加强董监高及内部人员证券法规和制度培训[16] - 加强内控关键岗位人员培训教育[16] 其他 - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[17]