内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 组织架构 - 公司董事会下设战略与ESG等四个专门委员会[6] - 公司设董事会秘书负责信息披露等事宜[10] - 公司在董事会审计委员会下设立审计法务部并配备专职审计人员[10] 管理体系 - 公司围绕特定理念培育价值观[12] - 公司建立平台化人力资源管理体系和全级次领导人员相关体系[12] 上市信息 - 公司2015年4月在深交所创业板挂牌上市[13] 制度流程 - 公司固定资产盘点每年至少进行一次[18] - 公司募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[22] - 公司每半年度全面核查募投项目进展情况[22] - 公司董事会权限内担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[20] - 公司建立采购流程并实施重大采购合同评审制度[17] - 公司对销售合同实行评审制度并制定应收账款定期对账制度[18] - 公司制定《货币资金管理办法》等财务管理制度[19] - 公司关联交易遵循诚实信用及不损害公司利益原则[20] - 公司对外担保实行统一管理，非经批准无权签署相关文件[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制不同项目错报重大、重要、一般缺陷有对应标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]