内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均大于99%[4] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] 制度建设 - 公司制定资金、采购、销售与收款、资产管理、财务、关联交易等相关制度[9][11][12][13][14][15] 信息管理 - 2024年公司加强信息管理功能，新升级的ERP系统总体稳定运行[18] 缺陷认定 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定标准[21][24] 综合情况 - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要缺陷及其他影响投资者的内部控制信息[26][28][29]