公司治理 - 董事会由8名成员组成，其中独立董事5名[6] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 建立完善人力资源管控体系及多项制度[11] - 建立资金、融资、投资等多项管理体系[14][15][16] - 制定采购、存货、预算等管理制度[18][19][28] 内控评价 - 2024年12月31日开展内部控制评价工作[36] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[37][42] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[47][48] 未来展望 - 未来完善内控，规范执行，强化监督[50]