会议情况 - 2024年公司召开13次董事会，其中定期会议4次，临时会议9次，审议通过议案64项，听取报告7项[4] - 报告期内公司召开3次股东大会，其中定期会议1次，临时会议2次，审议通过13项议案，听取1项报告[8] - 董事会战略与投资委员会召开会议4次，研究议案5项[10] - 董事会审计与风险委员会召开会议10次，研究议案25项[10] - 董事会提名委员会召开会议4次，研究议案7项[10] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，研究议案5项[10] 重要议案 - 2024年1月18日审议通过招标采购策略和管理体系框架等议案[4] - 2024年2月6日审议通过与广西电网成立合资公司暨关联交易等议案[4] - 2024年3月28日审议通过2023年年度报告等多项议案[5] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告等议案[5] - 2024年5月17日审议通过选举董事长等议案[6] - 2024年7月12日审议通过补选非独立董事等议案[6] - 2024年7月31日审议通过参与投资设立南网战新基金暨关联交易等议案[6] - 2024年8月30日审议通过聘任总审计师等议案[6] - 2024年10月10日审议通过2024年度中期分红预案等议案[6] - 2024年10月25日通过广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项议案[7] - 2024年12月20日通过南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案[7] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕“十四五”战略规划2025年度执行重点计划及“十五五”战略规划开展工作[21] - 2025年公司董事会将推动公司向综合能源服务商转型，加快建成具有全球竞争力的世界一流企业[20] 新策略 - 公司董事会推动业务结构向“投资持有+高端服务”并重转变[23] - 公司制订节能业务倍增行动方案[23] - 公司开展高效能源站建设与改造等智慧能源服务[23] - 公司实施国企改革深化提升行动并打好收官之战[24] - 公司持续推进三项制度改革走深走实[24] - 公司推进组织机构变革和业务整合管理转型[24] - 公司加强科技创新攻关聚焦综合能源服务关键技术[24] - 公司加强各领域全过程重大风险管控[25] - 公司完善合规管理和风险防范制度体系[25] - 公司科学论证并合理确定董事会授权决策事项及额度[25]