证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-011 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：1、非独立董事候选人简历 2、独立董事候选人简历 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生 为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名赵宏伟先生、黄正 ...