内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：股份公司错报≥1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：一类企业损失≥5000万等[9] 缺陷情况 - 截至基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[13] 公司问题 - 存在未履行内控职责等违规问题[12] 其他信息 - 公司董事长为陈胜，已获董事会授权[15]