金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《金健米业股份有限公司章程》 及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计 委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事邹癸森先生，召集人为凌 志雄先生。2024 年 12 月 5 日前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生组成，后 因公司原董事李子清先生工作调整，辞去了公司董事及董事会相关专 门委员会委员等职务。经公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开的第九届董事会第三十二次会议、2024 年第七次临时股 东大会和第九届董事会第三十四次会议，调整了第九届董事会审计委 员会委员。 公司董事 ...