股东特别大会 - 公司拟于2025年4月23日下午2时在河北保定召开股东特别大会[3][21][81][89] - 拟出席股东须于2025年4月15日或之前送达填妥回执[4][84][90] - 2025年4月16日至23日暂停办理H股股东名册登记及过户手续[22][84] - 2025年4月15日下午4时30分名列H股股东名册的股东可参会投票[22] - 代表委任表格及相关文件须不迟于大会指定举行时间前24小时送达指定地点[84] - 现场登记时间为2025年4月23日下午1时至1时50分[84] 担保计划 - 2025年度预计对下属控股子公司担保金额不超95亿元[29] - 资产负债率70%以上公司中，长城巴西担保额度22.5亿元[29] - 资产负债率70%以下公司担保计划额度合计13.964965亿元[32] - 所有控股子公司担保计划额度合计95亿元[32] - 供货业务履约担保额度6亿元[33] - 其他下属控股子公司担保额度19.94205712亿元[33] - 控股子公司在预计总额未突破时可调剂额度[35] - 担保范围包括公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，有效期不超12个月[36] - 2025年度为下属控股子公司提供资产池业务担保计划额度为240亿元[38] - 本次担保事项已通过2025年3月28日董事会会议审议，需提交股东大会审议[40] - 2025年度担保计划经股东大会审议通过后，公司及控股子公司累计对外担保总额为387.617067亿元，占最近一期经审计净资产的49.07%[67] - 截至2025年3月21日，公司及控股子公司担保余额为52.617067亿元，占最近一期经审计净资产的6.66%，逾期担保累计数量为0[67] 资产池业务 - 2025年3月28日公司通过开展资产池业务的议案，资产池累计即期余额不超240亿元[69] - 资产池业务授权期限自股东大会表决通过后生效，至2025年年度股东大会或临时股东大会审议新额度止[72] - 公司为下属子公司提供不超240亿元资产池额度，额度可滚动使用[73] - 董事会授权公司经营管理层在资产池业务期限和实施额度内决定具体事项[77] 银行贷款授权 - 公司授权在有效期内贷款额度不超260亿元且可滚动开展[18] - 银行贷款授权有效期至2025年年度股东大会或临时股东大会审议新额度之日[18] 子公司信息 - 诺博汽车零部件（沈阳）有限公司资产负债率超70%，注册资本1.56亿元，公司全资子公司持股100%[41] - 诺博汽车科技有限公司资产负债率超70%，注册资本2亿元，公司全资子公司持股100%[42] - 华鼎国际有限公司资产负债率超70%，注册资本1400万美元，公司直接持股100%[42] - 长城汽车巴西有限公司资产负债率超70%，注册资本3.3441亿雷亚尔，公司间接全资子公司持股100%[42] - 长城汽车制造（泰国）有限公司注册资本879,970.9万泰铢，亿新发展有限公司持股99.99%[43] - 长城汽车销售（泰国）有限公司注册资本33,000万泰铢，华鼎国际有限公司持股99.9%[43] - 曼德汽车零部件（泰国）有限公司注册资本6,728万泰铢，亿新发展有限公司持股99.99%[45] - 精诚工科汽车零部件（泰国）有限公司注册资本29,870万泰铢，亿新发展有限公司持股99.99%[45] - 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司注册资本30,000万人民币，公司直接持股100%[48] - 日照魏牌汽车有限公司注册资本200,000万人民币，公司直接持股100%[49] - 精诚工科汽车系统有限公司注册资本为100,000万元人民币，公司直接持股100%[50] - 精诚工科汽车零部件（荆门）有限公司注册资本31,100万元人民币，公司全资子公司持股100%[52] - 精诚工科汽车零部件（重庆）有限公司注册资本17,500万元人民币，公司全资子公司持股100%[52] - 精诚工科汽车零部件（泰州）有限公司注册资本为10000万元人民币，公司持股100%[53] - 精诚工科汽车零部件（日照）有限公司注册资本为15000万元人民币，公司持股100%[53] - 精诚工科汽车系统（平湖）有限公司注册资本为3600万元人民币，公司持股100%[54] - 精诚工科汽车零部件（张家港）有限公司注册资本10000万元人民币，公司全资子公司持股100%[55] - 保定长城华北汽车有限责任公司注册资本17755万元人民币，公司直接持股100%[56] - 如果科技有限公司注册资本45000万元人民币，公司直接持股100%[56] - 亿新发展有限公司注册资本为21702.3644万美元[57] - 诺博汽车系统（泰国）有限公司注册资本为19561万泰铢，亿新发展有限公司持股99.99%[57] - 蜂巢动力系统（泰国）有限公司注册资本为161250万泰铢，亿新发展有限公司持股99.99%[59] - 诺博汽车系统捷克有限公司注册资本为62250万捷克币，公司间接全资子公司持股100%[59]