业绩总结 - 2024年长城汽车新车销量123.45万辆，同比增长0.37%[27] - 2024年海外年销售45.41万辆，同比增长44.61%，累计销量超180万辆[34] 用户数据 - 2024年哈弗品牌全球用户突破900万[28] - 全球累计用户突超1,500万[35] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度，加强风险导向体系建设[41] 新产品和新技术研发 - 2024年长城灵魂S2000首批288台开售告捷，第二批200台14分24秒售罄[32] 市场扩张和并购 - 2024年公司加快海外组织建设，加大对海外资源投入[22] - 长城汽车销售网络覆盖170余个国家和地区，海外销售渠道超1,400家[35] 其他新策略 - 公司构建“全面质量管理体系”，以三个基础和四个支柱打造全球领先品牌[24] - 法务合规部开展风险识别、评估工作并制定整改措施[24] - 公司制定资金活动相关制度，优化筹融资能力，确保资金使用合规合理[25] - 公司推行“项目开发大日程”及“同步工程”施工，实施工厂短周期建设[37] - 公司实行质量管控五级验收流程，建立工程成本红线管理[37] - 公司将部分非核心业务外包，实施《业务外包管理规定》[37] - 公司制定《会计政策和会计估计》等制度规范财务报告工作[38] - 公司每年制定预算目标并实施全面预算管理[38] - 公司制定《合同管理制度》，加强合同履行过程管控[38] - 产业数智化中心为公司全面数智化变革提供技术能力及体系底座[39] - 公司建立信息沟通有效途径，明确各类信息处理程序[40] - 公司制定《内部控制管理制度》等监督内部控制情况[41] 内部控制 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖所有重点业务流程[10] - 重点关注的高风险领域为销售业务、采购业务和资产管理[11] - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展内部控制评价工作[12][13] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[14] - 财务报告错报大于公司年度税前利润的7%被认定为重大缺陷，大于3%小于等于7%被认定为重要缺陷[15][17] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[19][20] - 报告期内公司发现一项非财务报告内部控制一般缺陷并进行整改[20] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21] - 上一年度内部控制一般缺陷已按计划整改完毕且效果明显[21]