会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、2次股东大会会议[34] - 2024年第十届董事会薪酬与考核委员会会议召开1次，审计委员会会议召开2次，风险管理委员会会议召开1次[5] - 2024年第十一届董事会薪酬与考核委员会会议召开1次，审计委员会会议召开3次[5] 人员履职情况 - 梁硕玲2024年应参加董事会8次，通讯参加8次，出席股东大会2/2次[4] - 黎文靖2024年应参加董事会8次，现场出席2次，通讯参加6次，出席股东大会2/2次[34] - 张闯2024年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会1/1次[65] 报告披露情况 - 公司于2024年3月29日、4月30日、8月31日、10月31日分别披露《2023年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] 议案审议情况 - 公司2024年3月、5月分别经董事会、股东大会审议通过2024年度日常关联/连交易议案[13] - 公司2024年3月、5月分别经董事会、股东大会审议通过聘请2024年度审计机构议案，续聘安永华明为境内审计机构、安永为境外审计机构[17] - 公司2024年5月董事会审计委员会、董事会审议通过聘任孙晓燕为财务总监[19] 利润分配情况 - 2023年度利润分配以分红派息股权登记日股份数扣除回购专用证券账户股份数为基数，每10股分配现金红利3.0元（含税）[55] 公司治理情况 - 2024年公司无控股股东和实际控制人，无关联方占用资金（经营性业务往来除外），除子公司相关担保外无向合并报表范围外公司提供担保情形[25] - 2024年公司未发现信息披露事务管理制度实施情况存在重大缺陷[27] - 2024年公司未发生变更或豁免承诺方案等情形[27]