公司治理 - 2024年召开董事会12次，现场和通讯各6次，审议85项议案，作出73项决议[8] - 2024年独立董事出席全部12次董事会会议，73项议题表决全同意[8] - 2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过15项议案[9] - 2024年董事会各专门委员会召开18次会议，讨论44项议题[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加15次专门委员会会议[10] - 2024年独立董事参加2次董事调研活动[13] - 2024年独立董事监督潜在重大利益冲突，开展专题调查[15] - 2024年独立董事履职维护公司及中小股东利益，提建议[21] 公司运营规范 - 2024年关联交易决策及表决程序合规，未损害公司和非关联股东利益[16] - 2024年控股股东相关承诺严格履行，募集资金使用规范[17] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，已披露相关报告[17] 其他事项 - 同意续聘安永华明为2024年度财务报告主审和内控审计机构[18] - 中冶集团提名第三届董事会董事候选人合规[18][19] - 2024年度董事薪酬按规定核定发放，信息属实[20] - 报告由独立董事周纪昌于2025年3月提交[23]