公司治理 - 2024年召开董事会12次，现场和通讯各6次，审议85项议案，作出73项决议[7] - 2024年独立董事出席全部12次董事会会议，73项议题表决全同意[7][8] - 2024年董事会各专门委员会召开18次会议，讨论44项议题[10] 会议相关 - 2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过15项议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加15次专门委员会会议[10] - 2024年独立董事参加5次董事调研活动[12] 公司运营 - 2024年现场工作时间超15日[6] - 2024年董事会拓展信息沟通渠道，完善信息共享机制[15] 合规与承诺 - 2024年独立董事对关联交易审核，认为程序合规[16] - 2024年控股股东严格履行承诺，债券资金使用一致[17] 财务相关 - 2024年保持有效财务报告内控，按要求披露信息[19] - 同意续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[19] 人事提名 - 中冶集团提名第三届董事会董事候选人，提交股东大会审议[22] 薪酬与展望 - 2024年度董事薪酬按规定发放，信息属实[23] - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]